ABIS проверка контрагента ТОО, ИП на благонадежность по БИН, ИИН в Казахстане
В международной практике KYC подразумевает паспорт (подтверждение адреса и документ), подтверждающий метод оплаты, причём для выплат из популярных секций с live dealers требования olimp могут быть строже и вызывать дополнительные проверки.